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🇨🇱 Due Diligence Empresas

En el siguiente formulario te solicitaremos todos los documentos e información requerida para facilitar el proceso de inscripción de tu empresa. Cualquier consulta no dudes en contactarte con tu ejecutivo o al correo [email protected]

Identificación de la Empresa

Cuéntamos cómo nos encontraste o cómo llegaste a nosotros

Razón Social

Nombre legal bajo el cual la empresa o persona jurídica está registrada en el Servicio de Impuestos (SII)

Rut de la Empresa

Escribe el rut de la empresa, sin puntos ni guión

Adjunta e-rut de la Sociedad (imagen de ejemplo)

Tipo de Sociedad

Correo Electrónico Institucional

Teléfono de Contacto

Dirección Comercial

Adjunta comprobante de domicilio comercial (contrato de arriendo o boleta de servicio básico a nombre de la empresa, con vencimiento inferior a 60 días , E-rut o certificado del SII con emisión inferior a 30 días)

Descripción principal de la actividad de la Compañía (Describe la actividad principal y para qué quieres usar la mesa de OTC)

Identificación del Representante Legal

Nombres

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nacionalidad

País de Origen

Rut Representante Legal

Adjunta cara frontal de la cédula de identidad del representante legal

Adjunta cara trasera de la cédula de identidad del representante legal

Adjunta una foto Selfie del representante legal, sosteniendo su cédula de identidad (debe estar completamente legible)

Dirección Particular del Representante Legal

Adjunta comprobante de domicilio particular (contrato de arriendo o boleta de servicio básico a nombre del Representante Legal, con vencimiento inferior a 60 días)

Declaración PEP

PEP: Persona expuesta políticamente. Más información

¿Ocupas o has ocupado algún cargo considerado como PEP?

¿Eres cónyuge o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad de algún PEP?

¿ Algún beneficiario final, alta gerencia o persona que ejerce control efectivo en la Empresa, es o ha sido PEP y/o tiene o ha tenido vínculo con un PEP?

Declaración Jurada para la Identificación de Beneficiarios Finales de Personas y/o Estructuras Jurídicas

Identifique la alta gerencia de la persona o estructura jurídica

Identificación de los Beneficiarios Finales

Se entenderá como Beneficiarios finales a la(s) persona(s) natural(es) que finalmente posee, directa o indirectamente, a través de sociedades u otros mecanismos, una participación igual o mayor al 10 % del capital o de los derechos a voto de una persona jurídica determinada. Asimismo, se entenderá como Beneficiario Final a la(s) persona(s) natural(es) que, sin perjuicio de poseer directa o indirectamente una participación inferior al 10% del capital o de los derechos a voto de una persona jurídica, a través de sociedades u otros mecanismos, ejerce el control efectivo de la persona o estructura jurídica.

Especifique la cantidad de Beneficiarios Finales de la persona o estructura jurídica

Control Efectivo

Especifique la cantidad de personas naturales que, sin prejuicio de poseer directa o indirectamente una participación inferior al 10%, ejercen el control efectivo de la persona o estructura jurídica

Documentación de la Empresa

Tipo de constitución

Empresa en un día: Constituida en la plataforma gubernamental en Chile "Empresa en un día"

Constitución Tradicional: Proceso convencional que sigue los trámites legales establecidos como escrituras en notaría, registro de comercio y publicación en el Diario Oficial, entre otros.